規(guī)定。會議由董事長張德進先生主持，審議并通過了以下議案：
    1、《關于投資參股設立安徽合力進出口公司的議案》：
    為建立公司產品進出口貿易獨立的購銷系統，進一步開拓國際市場，提高公司主導產品的出口份額和比例，公司擬投資參股設立安徽合力進出口公司，并授權公司總經理負責辦理具體事宜。
    (同意9票，反對0票，棄權0票)
    2、《關于在北京、天津、武漢參股設立銷售子公司的議案》：
    為解決公司產品在國內市場的關聯銷售，進一步完善公司治理結構，公司擬在北京、天津、武漢三地參股設立銷售子公司，并授權公司總經理負責辦理具體事宜。
    (同意9票，反對0票，棄權0票)
    3、《關于收購安徽合力物流科技有限公司石運勝個人股權的議案》：
    安徽合力物流科技有限公司(以下簡稱物流科技)系本公司參股35%設立的科技有限公司，成立于2004年3月，注冊資本300萬元，注冊地址在合肥市望江西路21號。主要經營范圍包括物流配送、倉儲、自動化物流成套設備、物流搬運設備、自動化停車配套設備等系統及設備的設計、咨詢和項目管理。截止2004年末，物流科技總資產400.17萬元，凈資產260.12萬元；由于該公司2004年3月籌建設立，2004年實現主營收入96.79萬元，凈利潤-39.88萬元。
    為了加快推進本公司由運搬產品供應造商向物流解決方案供應商的戰(zhàn)略
    轉變，實現以叉車等運搬產品為主線，積極向相關領域拓展，走多元化經營的發(fā)展道路，公司決定收購物流科技原自然人股東石運勝所持有的物流科技45萬股股權(占物流科技總股本的15%)，轉讓價格為物流科技2004年末經審計確認的每股凈資產0.867元。至此，本公司將累計持有物流科技50%的股份。
    (同意8票，1名關聯董事回避了表決，反對0票，棄權0票)
    4、《關于在上海市江灣鎮(zhèn)投資參股設立銷售子公司的議案》。
    (同意9票，反對0票，棄權0票)
    以上事項，公司將嚴格按照上海證券交易所《上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。
    特此公告
    安徽合力股份有限公司董事會
    2005年5月27日（來源：上海證券報）